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美的集团:召开2013年年度股东大会的提示

时间:2019-05-24 23:15 来源:未知 作者:admin

  2014年3月29日,美的集团股份无限公司(以下称“本公司”或“公司”)董事会发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》(该通知布告已登载于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网)定于2014年4月21日以现场投票与收集投票相连系的体例,召开公司2013年年度股东大会。

  2014年4月1日,公司董事会收到了公司控股股东美的控股无限公司《关于添加美的集团股份无限公司2013年年度股东大会审议议案的姑且提案函》,提请股东大会添加审议《关于因实施本钱公积金转增股本点窜公司章程的议案》(详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定消息披露报刊的《关于2013年年度股东大会添加姑且提案的通知布告》)。

  截至本通知布告发布日,美的控股无限公司间接持有本公司598,500,000股,占公司股本总数的35.49%,美的控股无限公司的姑且提案申请合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》及《公司章程》的相关划定。

  按照相关法令、律例和规范性文件的要求,现发布公司2013年年度股东大会提醒性通知布告。

  一、本次股东大会召开的根基环境

  1、股东大会的届次本次召开的股东大会为公司2013年年度股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  《关于召开2013年度股东大会的议案》曾经公司于2014年3月27日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规脾气况:召开本次年度股东大会会议合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》等规范性文件和《公司章程》的划定。

  4、本次年度股东大会召开日期与时间

  现场会议召开时间为:2014年4月21日(礼拜一)下战书14:00

  收集投票时间为:2014年4月20日2014年4月21日,此中,通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2014年4月21日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月20日下战书15:002014年4月21日下战书15:00。

  5、会议召开体例:

  本次股东大会采用现场投票、收集投票相连系的体例。

  (1)现场投票:包罗本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

  (2)收集投票:公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权;股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过响应的投票体例行使表决权,统一股份只能选择现场投票、收集投票体例中的一种表决体例。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

  6、出席对象

  (1)截至2014年4月14日下战书收市时在中国证券登记结算无限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级办理人员。

  (3)本公司礼聘的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、现场会议召开地址:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

  二、会议审议事项

  (一)审议《2013年董事会工作演讲》;

  (二)审议《2013年监事会工作演讲》;

  (三)听取《独立董事2013年度述职演讲》;

  (四)审议《2013年度财政决算演讲》;

  (五)审议《2013年度演讲及年度演讲摘要》(公司年度演讲全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网,年度演讲摘要同时披露于公司指定消息披露报刊);

  (六)审议《2013年度利润分派及本钱公积金转增股本预案》;经天健会计师事务所(特殊通俗合股)审计,本公司母公司2013年度实现净利润为5,031,052,530.00元,按照《公司章程》的相关划定,提取10%法定亏损公积金503,105,253.00元,加上岁首年月未分派利润545,400,750.00元,现实可分派利润为5,073,348,027.00元。

  公司2013年度利润分派及本钱公积金转增股本预案为:以公司截止2013年12月31日总股本1,686,323,389股为基数,每10股派发觉金20.00元(含税),派发觉金共计3,372,646,778元,残剩未分派利润结转当前年度分派,同时以本钱公积金每10股转增15股,共转增2,529,485,083股。

  (七)审议《关于公司章程点窜的议案》(《公司章程批改案》已于同日披露于巨潮资讯网);

  (八)审议《关于补充公司董事的议案》;

  根据《公司章程》,公司董事会由15名董事构成,因为原公司董事黄健先生已去职,董事会建议补充吴文新先生为公司董事(简历附后),并提交股东大会审议。

  (九)审议《关于变动股东代表监事的议案》;

  因工作调整缘由,公司监事郑伟康先生向公司监事会提交了告退申请,为包管监事会的一般运转,按照《公司法》及《公司章程》相关划定,公司监事会提名赵军先生为公司股东监事候选人。

  (十)审议《董事、监事及高管薪酬办理法子》(《董事、监事及高管薪酬办理法子》已于同日披露于巨潮资讯网);

  (十一)逐项审议《关于为本公司部属控股子公司供给担保的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定消息披露报刊的《关于为本公司部属控股子公司供给担保的通知布告》);

  1、为美的集团财政无限公司供给担保之子议案;

  2、为广东美的制冷设备无限公司供给担保之子议案;

  3、为广东美的集团芜湖制冷设备无限公司供给担保之子议案;

  4、为佛山市美的开利制冷设备无限公司供给担保之子议案;

  5、为广东美的商用空调设备无限公司供给担保之子议案;

  6、为广东美的照明电气制造无限公司供给担保之子议案;

  7、为广东美的暖通设备无限公司供给担保之子议案;

  8、为合肥美的暖通设备无限公司供给担保之子议案;

  9、为重庆美的通用制冷设备无限公司供给担保之子议案;

  10、为广东美芝制冷设备无限公司供给担保之子议案;

  11、为广东美芝细密制造无限公司供给担保之子议案;

  12、为安徽美芝制冷设备无限公司供给担保之子议案;

  13、为芜湖美智空调设备无限公司供给担保之子议案;

  14、为合肥美的电冰箱无限公司供给担保之子议案;

  15、为合肥华凌股份无限公司供给担保之子议案;

  16、为湖北美的电冰箱无限公司供给担保之子议案;

  17、为广州美的华凌冰箱无限公司供给担保之子议案;

  18、为合肥美的洗衣机无限公司供给担保之子议案;

  19、为宁波美的结合物资供应无限公司供给担保之子议案;

  20、为广东威灵电机制造无限公司供给担保之子议案;

  21、为威灵(芜湖)电机制造无限公司供给担保之子议案;

  22、为佛山市威灵洗涤电机制造无限公司供给担保之子议案;

  23、为佛山市威灵电子电器无限公司供给担保之子议案;

  24、为佛山市威灵材料供应无限公司供给担保之子议案;

  25、为广东美的糊口电器制造无限公司供给担保之子议案;

  26、为佛山市顺德区美的饮水机制造无限公司供给担保之子议案;

  27、为佛山市顺德区美的电热电器制造无限公司供给担保之子议案;

  28、为广东美的厨房电器制造无限公司供给担保之子议案;

  29、为广东威特真空电子制造无限公司供给担保之子议案;

  30、为佛山市顺德区美的洗涤电器制造无限公司供给担保之子议案;

  31、为芜湖美的洗涤电器制造无限公司供给担保之子议案;

  32、为广东美的情况电器制造无限公司供给担保之子议案;33、为广东美的厨卫电器制造无限公司供给担保之子议案;34、为佛山市美的厨房电器制造无限公司供给担保之子议案;35、为芜湖美的厨卫电器制造无限公司供给担保之子议案;36、为江苏美的春花电器股份无限公司供给担保之子议案;37、为安得物流股份无限公司供给担保之子议案;38、为江西美的贵雅照明无限公司供给担保之子议案;39、为广东美的精品电器制造无限公司供给担保之子议案;40、为美的国际控股无限公司供给担保之子议案;41、为美的国际商业无限公司供给担保之子议案;42、为卡普澳门离岸贸易办事无限公司供给担保之子议案;43、为MeccaInternational(BVI)Limited供给担保之子议案;44、为美的电器(BVI)无限公司供给担保之子议案;45、为美的制冷(香港)无限公司供给担保之子议案;46、为美的电器(新加坡)商业无限公司供给担保之子议案;47、为美的糊口电器(越南)无限公司供给担保之子议案;48、为PT.MIDEAHVACINDONESIA(印尼商用合伙公司)供给担保之子议案;49、为美的马来西亚合伙公司供给担保之子议案;50、为CarrierMideaIndiaPrivateLimited(美的开利印度合伙公司)供给担保之子议案;51、为CarrierS.A.及CarrierFueguinaS.A.供给担保之子议案。

  (十二)审议《2014年外汇资金衍生品营业投资的专项演讲》(详见公司同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份无限公司2014年外汇资金衍生品营业专项演讲》);

  (十三)审议《关于公司2014年以自有资金进行委托理财的演讲》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2014年以自有资金进行委托理财的通知布告》);

  (十四)审议《关于申请不再持有外商投资企业核准证书的议案》;

  因美的集团上市后外资股东合计的持股比例曾经低于10%,按照商务部、中国证券监视办理委员会《关于上市公司股权分置鼎新涉及外资办理相关问题的通知》(商资发[2005]656号)划定,本公司拟申请不再持有外商投资企业核准证书,并依拍照关划定缴销核准证书。

  缴销核准证之后,本公司企业类型将由股份无限公司(台港澳与境内合伙、上市)变动为股份无限公司。

  (十五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

  在为本公司供给2013年度审计办事的过程中,天健会计师事务所(特殊通俗合股)(下称“天健事务所”)遵照独立、客观、公道的执业原则,成功完成了公司的财政与内控审计工作。按照《公司章程》的相关划定及公司董事会审计委员会对天健事务所2013年度审计工作的评价看法,本公司拟续聘天健事务所为本公司2014年度财政演讲与内控审计机构,聘用刻日为一年,并拟提请股东大会授权公司董事会按照行业尺度和公司审计工作的现实环境决定其报答事宜。

  (十六)审议《关于因实施本钱公积金转增股本点窜公司章程的议案》

  三、本次股东大会现场会议的登记方式

  (一)登记时间:

  (二)登记手续:

  1、法人股东登记法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证打点登记手续;委托代办署理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、小我股东登记小我股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡打点登记手续;委托代办署理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件)。

  3、登记地址:

  登记地址:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

  4、其他事项异地股东可采用信函或传真的体例登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后德律风确认。

  五、其它事项1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。2、联系体例:联系电线联系人:王静、欧云彬联系地址:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼邮政编码:528311指定传线、收集投票期间,如投票系统遇突发严重事务的影响,则本次股东大会的历程按当日通知进行。

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