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无锡小天鹅股份有限公司2015第三季度报告

时间:2019-05-20 08:17 来源:未知 作者:admin

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  第一节 主要提醒

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度演讲内容的实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司董事长方洪波先生、财政总监孙宇男先生及会计机构担任人(会计主管人员)钟芳流先生声明:包管季度演讲中财政报表的实在、精确、完整。

  第二节 次要财政数据及股东变化

  一、次要会计数据和财政目标

  公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  非经常性损益项目和金额

  √ 合用 □ 不合用

  对公司按照《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应申明缘由

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期不具有将按照《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标景象。

  二、演讲期末股东总数及前十名股东持股环境表

  1、演讲期末通俗股股东总数及前十名通俗股股东持股环境表

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东在演讲期内能否进行商定购回买卖

  □ 是 √ 否

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东在演讲期内未进行商定购回买卖。

  2、演讲期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股环境表

  □ 合用 √ 不合用

  第三节 主要事项

  一、演讲期次要会计报表项目、财政目标发生变更的环境及缘由

  二、主要事项进展环境及其影响和处理方案的阐发申明

  □ 合用 √ 不合用

  三、公司或持股5%以上股东在演讲期内发生或以前期间发生但持续到演讲期内的许诺事项

  四、对2015年度经停业绩的估计

  预测岁首年月至下一演讲期期末的累计净利润可能为吃亏或者与上年同期比拟发生大幅度变更的警示及缘由申明

  □ 合用 √ 不合用

  五、证券投资环境

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期不具有证券投资。

  六、持有其他上市公司股权环境的申明

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资环境

  八、演讲期内欢迎调研、沟通、采访等勾当登记表

  无锡小天鹅股份无限公司

  法定代表人:方洪波

  无锡小天鹅股份无限公司

  第八届监事会第二次会议决议通知布告

  本公司及监事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  无锡小天鹅股份无限公司第八届监事会第二次会议于2015年10月21日以书面或邮件体例发出通知,于2015年10月26日以通信体例召开。会议应出席监事3名,现实出席监事3名。本次会议合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。会议审议通过了以下议案:

  一、以3票同意,0票否决,0票弃权审议通过了《2015年第三季度演讲》;

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015年第三季度演讲的法式合适法令、行政律例及中国证监会[微博]的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了上市公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  二、以3票同意,0票否决,0票弃权审议通过了《关于调整2015年过活常联系关系买卖额度的议案》;

  经审核,公司联系关系买卖的决策法式合适相关划定,联系关系董事均回避表决;买卖遵照公允、公道、公开的准绳,买卖价钱均参照市场价钱确定,没有对上市公司独立性形成影响,不会损害公司及中小股东好处。

  三、以3票同意,0票否决,0票弃权审议通过了《关于核销资产减值预备的议案》。

  经审核,公司按照企业会计原则和相关划定核销资产减值预备,合适公司的现实环境,可以或许愈加公允地反映公司的资产情况。董事会就该事项的决策法式合法,同意董事会对本次公司核销资产减值预备的决议。

  无锡小天鹅股份无限公司

  二零一五年十月二十七日

  无锡小天鹅股份无限公司

  第八届董事会第二次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  无锡小天鹅股份无限公司第八届董事会第二次会议于2015年10月21日以书面或邮件体例发出通知,于2015年10月26日以通信体例召开。会议应出席董事9名,现实出席董事9名。本次会议合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。会议审议通过了以下议案:

  1、以9票同意,0票否决,0票弃权审议通过了公司《2015年第三季度演讲》;

  内容详见《无锡小天鹅股份无限公司2015年第三季度演讲全文》和《无锡小天鹅股份无限公司2015年第三季度演讲注释》,登载在2015年10月27日的巨潮资讯网站(网址)上。《无锡小天鹅股份无限公司2015年第三季度演讲注释》同时登载在2015年10月27日的《证券时报》、《大公报》上。

  2、以6票同意,0票否决,0票弃权审议通过了公司《关于调整2015年过活常联系关系买卖额度的议案》;

  内容详见《无锡小天鹅股份无限公司关于调整2015年过活常联系关系买卖额度的通知布告》,登载在2015年10月27日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址)上。

  本议案联系关系董事方洪波先生、肖明光先生、张赵锋先生回避表决。

  3、以9票同意,0票否决,0票弃权审议通过了公司《关于核销资产减值预备的议案》。

  内容详见《无锡小天鹅股份无限公司关于核销资产减值预备的通知布告》,登载在2015年10月27日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址)上。

  无锡小天鹅股份无限公司

  二零一五年十月二十七日

  无锡小天鹅股份无限公司

  关于调整2015年过活常联系关系买卖

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  本公司(或“公司”):无锡小天鹅股份无限公司

  合肥美的洗衣机:合肥美的洗衣机无限公司

  安得物流: 安得物流股份无限公司

  美的电子商务:美的集团电子商务无限公司

  淮安威灵电机:淮安威灵电机制造无限公司

  一、日常联系关系买卖根基环境

  1、联系关系买卖概述

  1)本公司于2015年3月18日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2015年度估计公司日常联系关系买卖的议案》,并于2015年8月4日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2015年过活常联系关系买卖额度的议案》。因营业主体变动,拟新增公司及控股子公司2015年度与安得物流日常联系关系买卖额度10,000万元;因公司营业成长需要,拟调整公司及控股子公司2015年度与美的电子商务和淮安威灵电机日常联系关系买卖额度,原估计买卖总额63,900万元,现申请调增11,200万元,调增后总额为75,100万元。

  2)2015年10月26日,公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2015年过活常联系关系买卖额度的议案》,联系关系董事方洪波先生、肖明光先生、张赵锋先生均已回避表决。

  3)本次联系关系买卖无需提交股东大会审议。

  2、估计联系关系买卖类别与金额

  注:公司物流合作商原为“宁波安得物流无限公司”, 现因联系关系方内部整合缘由,拟新增主体“安得物流股份无限公司”。本次系对2015年度公司拟与安得物流股份无限公司发生的买卖金额进行估计。

  3、2015年1月1日至2015年9月30日与前述联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的金额为49,512万元。

  二、联系关系方根基环境

  1、联系关系方根基环境引见

  2、联系关系方比来一期财政数据(截止2014年12月31日)

  3、与联系关系方之联系关系关系申明

  4、履约能力阐发

  三、联系关系买卖次要内容

  1、联系关系买卖次要内容

  上述日常联系关系买卖价钱均遵照公允合理的订价准绳,以市场价钱为根本,两边按照志愿、平等、互惠互利准绳签订买卖框架和谈,并包管彼此供给的产物和办事的价钱不偏离第三方价钱,具体由两边协商确定。施行市场价钱时,两边可随时按照市场价钱变化环境春联系关系买卖价钱进行响应调整。

  2、联系关系买卖和谈签订环境

  本公司及控股子公司于2015年10月1日至10月20日期间与联系关系方别离签定了《日常联系关系买卖和谈》,和谈次要内容如下:

  1)和谈主体、和谈内容和和谈最高金额

  2)和谈结算体例:甲方在收到乙方供货或办事后(或乙方在收到甲方供货或办事后),付给乙方(甲方)现汇或3-6月内到期的承兑汇票;

  3)和谈生效前提和日期:由甲乙两边签字盖印后经两边有权机构审核通事后生效,自2015年1月1日起施行;

  4)和谈无效期:无效刻日至2015年12月31日;

  5)和谈其他次要条目:

  合同期间,甲乙两边经协商分歧可变动或解除本合同。但在未解除合同之前,各方仍需严酷履行。如因一方违约而给另一方带来经济丧失,违约方必需赐与守约方响应的补偿。

  四、联系关系买卖目标和对上市公司的影响

  上述联系关系买卖有益于充实操纵联系关系方的资本劣势,实现合理的资本设置装备摆设,提高公司发卖收入,降低公司运营成本,具有买卖的需要性。

  上述联系关系买卖遵照公允、公道、公开的准绳,不会损害本公司好处,对公司本期及将来财政情况、运营功效有积极影响。亦不会影响公司独立性,公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成严重依赖。

  五、独立董事看法

  上述联系关系买卖曾经公司第八届董事会第二次会议审议通过,公司独立董事出具了同意提交第八届董事会第二次会议审议的事前承认函,并颁发了独立董事看法书,分歧认为:公司联系关系买卖的审议和表决法式合适《深圳证券买卖所[微博]股票上市法则》和《公司章程》的划定,联系关系董事均回避表决;上述买卖公允、公道、公开,有益于公司相关主停业务的成长,买卖价钱均参照市场价钱确定,没有对上市公司独立性形成影响,不会损害公司及中小股东好处,合适中国证监会和深交所[微博]的相关划定。

  六、备查文件目次

  1、 第八届董事会第二次会议决议;

  2、 第八届监事会第二次会议决议;

  3、 独立董事事前承认函;

  4、 独立董事独立看法书;

  5、 本公司与联系关系方签订的《日常联系关系买卖和谈》。

  无锡小天鹅股份无限公司董事会

  二零一五年十月二十七日

  无锡小天鹅股份无限公司

  关于核销资产减值预备的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  公司2015年10月26日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于核销资产减值预备的议案》。按照中国证监会《关于进一步提高上市公司财政消息披露质量的通知》等划定,现将具体环境通知布告如下:

  一、本次核销资产减值预备环境

  本次核销应收账款坏账预备1,092.6万元,共计核销62家。

  本次核销的欠款公司均已遏制合作,经多次催讨无法收回,账龄已在3年以上的款子。公司已采纳了派员催讨、发送律师函、提请法令诉讼等体例进行催讨, 已确认无法收回并全额计提了减值预备。

  二、核销资产减值预备对当期利润的影响

  公司已对上述应收账款累计全额计提坏账预备1,092.6万元,本次核销上述款子,对公司当期利润无影响。公司核销上述款子后并不放弃债务,财政部分对所核销的债务成立备查账,保留债务的相关证据,落实义务人继续催收。

  三、会计处置的方式、根据及义务追查办法

  公司根据《企业会计原则》和本公司相关会计政策的划定,根据欠款单元现实环境,采用个体认定法对无法收回的款子计提了减值预备。

  本次核销的应收款子为公司汗青构成的坏帐丧失。为避免公司发生新的坏帐丧失,公司明白划定,凡呈现应收款子过期的,责成相关义务人员催讨并纳入绩效查核;给公司形成严重丧失的,公司保留追查其经济义务甚至法令义务的权力。

  四、需履行的审批法式

  本次核销资产减值预备的议案曾经公司第八届董事会第二次会议审议通过,独立董事颁发了独立看法,监事会亦就该事项颁发了相关看法。本次减值预备核销不涉及联系关系买卖。按照相关划定,本议案经董事会审议通事后,不需提交公司股东大会审批。

  五、独立董事看法

  公司独立董事认为:1、本次核销资产减值预备为已无法收回的应收款子,公司已全额计提坏账预备。本次核销不会对公司当期损益发生影响。我们认为合适企业会计原则账务核算相关划定;2、本次核销资产减值预备有益于规避公司财政风险,公允反映公司财政情况和运营功效,不会损害公司及中小股东好处,其表决法式合适相关法令律例和《公司章程》的划定。

  六、监事会看法

  公司监事会认为:公司按照企业会计原则和相关划定核销资产减值预备,合适公司的现实环境,可以或许愈加公允地反映公司的资产情况。董事会就该事项的决策法式合法合规,同意董事会对本次公司核销资产减值预备的决议。

  无锡小天鹅股份无限公司董事会

  二零一五年十月二十七日

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