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合肥百货大楼集团股份有限公司

时间:2019-05-28 02:36 来源:未知 作者:admin

  第一节 主要提醒

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度演讲内容的实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司担任人刘浩先生、主管会计工作担任人刘华生先生及会计机构担任人(会计主管人员)岳晓阳密斯声明:包管季度演讲中财政报表的实在、精确、完整。

  第二节 公司根基环境

  一、次要会计数据和财政目标

  公司能否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  非经常性损益项目和金额

  √ 合用 □ 不合用

  对公司按照《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应申明缘由

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期不具有将按照《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标景象。

  二、演讲期末股东总数及前十名股东持股环境表

  1、通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东在演讲期内能否进行商定购回买卖

  □ 是 √ 否

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东在演讲期内未进行商定购回买卖。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

  □ 合用 √ 不合用

  第三节 主要事项

  一、演讲期次要财政数据、财政目标发生变更的环境及缘由

  √ 合用 □ 不合用

  二、主要事项进展环境及其影响和处理方案的阐发申明

  √ 合用 □ 不合用

  中国信达资产办理股份无限公司海南省分公司诉海南乐普生百货无限公司(告贷人)、本公司全资子公司安徽百大乐普生商厦无限公司(原名安徽乐普生百货无限义务公司,包管人)告贷合同胶葛一案,海南省海口市中级人民法院于2014年5月16日一审讯决告贷人向告状人了偿告贷500万元及利钱,包管人承担连带义务。诉讼两边不服一审讯决向海南省高级人民法院提起上诉,海南省高级人民法院于2014年10月20日裁定撤销一审讯决,发还海口市中级人民法院重审。海口市中级人民法院于2014年11月28日裁定本案中止诉讼。2017年本案从头开庭审理,2017年12月20日海口市中级人民法院一审裁定告贷人向告状人了偿告贷500万元及利钱,包管人承担连带义务。告贷人不服一审讯决继续向海南省高级人民法院提起上诉,2018年,海南省高级人民法院对海南乐普生案进行了终审讯决,驳回上诉,维持原判。2018年8月信达公司公开让渡海南乐普生债务资产(含安徽乐普生担保的债务),因公司不具备优先采办权,为防止因他人受让该债务,导致安徽乐普生被强制施行担保义务,经合肥市国资委统筹放置,合肥市扶植投资控股(集团)无限公司通过行使优先采办权体例竞得了债务资产包。后由我司持有全数股东权益的子公司安徽百大百口福连锁超市股份无限公司通过和谈受让的体例,采办建投集团竞得的海南乐普生债务资产(含安徽乐普生担保的债务),受让价钱为975.82万元。建投集团为公司第一大股东,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》划定,本次买卖形成联系关系买卖。相关该项担保进展的具体环境请拜见公司于2019年3月9日披露的《第八届董事会第十次姑且会议决议通知布告》(    通知布告编号:2019-03)、《关于受让安徽乐普生担保债务暨联系关系买卖通知布告》(    通知布告编号:2019-04)。

  股份回购的实施进展环境

  □ 合用 √ 不合用

  采用集中竞价体例减持回购股份的实施进展环境

  □ 合用 √ 不合用

  三、公司现实节制人、股东、联系关系方、收购人以及公司等许诺相关方在演讲期内超期未履行完毕的许诺事项

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期不具有公司现实节制人、股东、联系关系方、收购人以及公司等许诺相关方在演讲期内超期未履行完毕的许诺事项。

  四、对2019年1-6月经停业绩的估计

  预测岁首年月至下一演讲期期末的累计净利润可能为吃亏或者与上年同期比拟发生大幅度变更的警示及缘由申明

  □ 合用 √ 不合用

  五、证券投资环境

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期不具有证券投资。

  六、衍生品投资环境

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期不具有衍生品投资。

  七、演讲期内欢迎调研、沟通、采访等勾当登记表

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期内未发生欢迎调研、沟通、采访等勾当。

  八、违规对外担保环境

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无违规对外担保环境。

  九、控股股东及其联系关系方对上市公司的非运营性占用资金环境

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期不具有控股股东及其联系关系方对上市公司的非运营性占用资金。

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  董事长:刘  浩

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  第八届董事会第十三次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、 董事会会议召开环境

  合肥百货大楼集团股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2019年4月12日以专人或电子邮件形式送达列位董事,会议于2019年4月25日以通信表决形式召开。本次会议应表决董事11人,现实表决董事11人。本次会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。

  二、董事会会议审议环境

  1、审议通过《公司2019年第一季度演讲》

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  具体内容详见2019年4月26日披露在巨潮资讯网的公司《2019年第一季度演讲全文》、《2019年第一季度演讲注释》。

  2、审议通过《关于会计政策变动的议案》

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  按照财务部于2017年发布的新金融东西原则以及于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财政报表格局的通知》(财会〔2018〕15 号)文件要求,公司自2019年1月1日起施行上述新金融东西原则,并连系具体环境对相关原会计政策进行响应变动。

  具体内容详见2019年4月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变动的通知布告》。

  三、备查文件

  1.与会董事通信表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  以上决议,特此通知布告。

  合肥百货大楼集团股份无限公司董事会

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  第八届监事会第十三次会议决议通知布告

  本公司及监事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、监事会会议召开环境

  合肥百货大楼集团股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2019年4月12日以专人或电子邮件形式送达列位监事,会议于2019年4月25日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人,实到3人,监事会主席袁卫东先生掌管会议。本次会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。

  二、监事会会议审议环境

  1、审议通过《公司2019年第一季度演讲》。

  表决成果:同意票【3】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  经审核,公司监事会认为董事会编制和审议2019年第一季度演讲的法式合适法令、行政律例及中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了上市公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  具体内容详见2019年4月26日披露在巨潮资讯网的《2019年第一季度演讲全文》、《2019年第一季度演讲注释》。

  2、审议通过《关于会计政策变动的议案》。

  表决成果:同意票【3】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  本次会计政策变动是公司按照财务部修订及公布的最新会计原则进行的合理变动及调整,合适财务部的相关划定,合适公司现实环境,本次变动不会对公司财政报表发生严重影响。本次会计政策变动的决策法式合适相关法令、律例及《公司章程》的相关划定,不具有损害公司及股东好处的景象。同意公司本次会计政策变动。

  具体内容详见2019年4月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变动的通知布告》。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  以上决议,特此通知布告。

  合肥百货大楼集团股份无限公司监事会

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  关于会计政策变动的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  合肥百货大楼集团股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月25日召开了第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变动的议案》,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》等相关划定,本次会计政策变动无需提交股东大会审议。具体环境如下:

  一、本次会计政策变动环境概述

  1、变动缘由

  (1)2017年,财务部别离修订并发布了《企业会计原则第22号—金融东西确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计原则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计原则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计原则第37号—金融东西列报》(财会〔2017〕14 号)(以下统称:“新金融东西原则”),要求在境表里同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财政演讲原则或企业会计原则编制财政演讲的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起实施。按照上述要求,公司将自2019年1月1日起施行上述新金融东西原则。

  (2)2018年6月15日,财务部公布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会〔2018〕15号)(以下简称“财会〔2018〕15 号文件”),对一般企业财政报表格局进行了修订,要求已施行新金融原则或新收入原则的企业该当按照企业会计原则和通知附件2的要求编制财政报表。企业对不具有响应营业的报表项目可连系本企业的现实环境进行需要删减,企业按照主要性准绳并连系本企业的现实环境能够对零丁列示的内容添加报表项目。按照上述通知及企业会计原则的划定和要求,公司连系具体环境对相关原会计政策进行响应变动。

  2、变动日期

  按照财务部上述通知及上述企业会计原则划定的起始日期施行。

  3、变动前采用的会计政策

  本次变动前,公司施行财务部发布的《企业会计原则——根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关划定。同时按照财务部《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会〔2018〕15号)文件附件1的要求编制财政报表。

  4、变动后采用的会计政策

  本次变动后,公司将按照财务部发布的新金融东西原则及财会〔2018〕15 号文件的相关划定施行。除以上会计政策变动外,其他未变动部门,公司仍按照财务部前期公布的《企业会计原则——根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关划定施行。

  二、本次会计政策变动的次要内容及对公司的影响

  1、会计政策变动的次要内容

  (1)与新金融东西原则相关的次要变动内容:

  ①金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,即企业应按照持有金融资产的“营业模式”和“金融资产的合同现金流量特征”作为金融资产的分类根据,将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变更计入其他分析收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产”三类,削减金融资产类别,提高分类的客观性和相关会计处置的分歧性;

  ②将金融资产减值会计处来由“已发生丧失法”点窜为“预期丧失法”,要求考虑金融资产将来预期信用丧失环境,从而愈加及时、足额地计提金融资产减值预备,揭示和防控金融资产信用风险;

  ③调整非买卖性权益东西投资的会计处置,答应企业将非买卖性权益东西投资指定为以公允价值计量且其变更计入其他分析收益进行处置,但该指定不成撤销,且在措置时不得将原计入其他分析收益的累计公允价值变更额结转计入当期损益;

  ④在明白金融资产转移的判断准绳及其会计处置等方面做了调整和完美,金融东西披露要求也响应调整;

  ⑤套期会计原则愈加强调套期会计与企业风险办理勾当的无机连系,更好地反映企业的风险办理勾当。

  (2)与财政报表格局相关的次要调整内容按照财会〔2018〕15 号文件的要求,公司调整以下财政报表的列报:

  ①新增与新金融东西原则相关的“买卖性金融资产”、“债务投资”、“其他债务投资”、“其他权益东西投资”、“其他非流动金融资产”以及“买卖性金融欠债”、“信用减值丧失”、“净敞口套期收益”、“其他权益东西投资公允价值变更”、“企业本身信用风险公允价值变更”、“其他债务投资公允价值变更”、“金融资产重分类计入其他分析收益的金额”、“其他债务投资信用减值预备”以及 “现金流量套期储蓄”、“其他分析收益结转留存收益”等;

  ②删除与原金融东西原则相关的“可供出售金融资产公允价值变更损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的无效部门”。

  2、本次会计政策变动对公司的影响

  公司自2019年1月1日起施行新金融东西原则,并对财政报表格局进行调整。按照新旧原则跟尾划定,公司无需对2018年度以及可比期间的比力报表进行追溯调整,仅需于2019年岁首年月对公司持有的新金融东西原则划定的金融资产进行从头分类和计量,并对留存收益和其他分析收益岁首年月数进行响应调整,上述从头分类、计量和调整,以及财政报表格局变动,不会对公司当期的财政情况、运营功效和现金流量发生严重影响。

  三、董事会关于本次会计政策变动合理性的申明

  公司本次会计政策变动是按照财务部修订及公布的最新会计原则进行的合理变动及调整,变动后的会计政策可以或许更客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效。本次会计政策的变动及其决策法式合适相关法令、律例的相关划定,不具有损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。

  四、独立董事关于本次会计政策变动的看法

  公司本次会计政策变动是公司按照财务部修订及公布的最新会计原则进行的合理变动及调整。本次变动合适财务部、中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关划定,可以或许客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,不会对公司财政报表发生严重影响。

  本次会计政策的修订已履行了相关审批法式,合适法令、律例和规范性文件的要求以及《公司章程》的划定,不具有损害公司及全体股东特别是中小股东好处的景象。独立董事同意本次公司会计政策变动。

  五、监事会关于本次会计政策变动的看法

  本次会计政策变动是公司按照财务部修订及公布的最新会计原则进行的合理变动及调整,合适财务部的相关划定,合适公司现实环境,本次变动不会对公司财政报表发生严重影响。本次会计政策变动的决策法式合适相关法令、律例及《公司章程》的相关划定,不具有损害公司及股东好处的景象。监事会同意公司本次会计政策变动。

  六、备查文件

  1.公司第八届董事会第十三次会议决议;

  2.公司第八届监事会第十三次会议决议;

  3.独立董事关于本次会计政策变动的独立看法。

  合肥百货大楼集团股份无限公司

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